关于召开广东化州农村商业银行股份有限公司2025年度股东会议的公告

各股东：

根据国家有关法律法规以及《广东化州农村商业银行股份有限公司章程》的规定，结合实际工作需要，经广东化州农村商业银行股份有限公司第二届董事会第六次会议审议通过，决定召开广东化州农村商业银行股份有限公司2025年度股东会议。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2026年4月23日（星期四）下午3:00开始。

（二）会议地点：化州市河西街道北京路18号化州农商银行六楼会议室。

（三）会议召集人：广东化州农村商业银行股份有限公司董事会。

（四）会议召开方式及表决方式：本次会议以现场会议方式召开，采取现场记名投票方式进行表决。

二、参会人员

（一）本行股东名册登记在册的全体股东。其中：根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43号）及本行章程等有关规定，质押本行股份数量达到或超过其持有股份的50%的股东、在本行授信逾期未消除的股东，本次股东会不享有表决权。

（二）本行董事及高级管理人员。

（三）本行董事会邀请的嘉宾及聘任的中介机构代表等。

三、会议内容

（一）审阅事项

1.关于广东化州农村商业银行股份有限公司董事会成员变动情况的报告；

2.关于广东化州农村商业银行股份有限公司2025年度三农金融业务计划执行情况的报告；

3.关于广东化州农村商业银行股份有限公司2025年度关联交易管理情况的专项报告；

4.关于广东化州农村商业银行股份有限公司2025年股东会决议执行情况的报告；

5.关于广东化州农村商业银行股份有限公司2025年度主要股东（大股东）评估情况的报告；

6.关于广东化州农村商业银行股份有限公司2025年度授权管理情况的报告；

7.关于广东化州农村商业银行股份有限公司董事会及其成员2025年度履职评价的报告；

8.关于广东化州农村商业银行股份有限公司监事会及其成员2025年度履职评价的报告；

9.关于广东化州农村商业银行股份有限公司高级管理层及其成员2025年度履职评价的报告。

（二）审议事项

1.关于《广东化州农村商业银行股份有限公司董事会2025年工作报告》的议案；

2.关于《广东化州农村商业银行股份有限公司监事会2025年工作报告》的议案；

3.关于《广东化州农村商业银行股份有限公司2025年度报告》的议案；

4.关于《广东化州农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配及股份分红方案》的议案；

5.关于修订《广东化州农村商业银行股份有限公司独立董事制度》的议案。

（三）依据相关法律法规、监管规定和本行章程规定需提交本次股东会议审议（阅）的其他临时提案或报告（如有）。

四、会议登记事项

为方便会议的组织安排，会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。

（一）预登记手续：拟出席会议的股东或受托人须出具有效身份证件和股权凭证办理登记手续。

（二）预登记起止时间：2026年4月2日至2026年4月17日（法定工作日，上午9:00-12:00、下午3:00-5:30）。

（三）预登记地点：化州市河西街道北京路18号化州农商银行8楼董事会办公室。

五、会议出席及签到

（一）自然人股东持本人身份证、股权凭证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股权凭证办理签到手续并参加会议。

（二）法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人证明书、股权凭证办理签到手续；授权代表持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、授权委托书、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、股权凭证办理签到手续并参加会议。

（三）授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

（四）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，将不能出席会议和表决。

六、会务联系人及联系方式

本次会议的会务处设在：化州市河西街道北京路18号化州农商银行8楼董事会办公室；

联系人：苏权才、李沛庚；

联系电话：0668-7322953。

七、其他事项

（一）会议审议事项及相关会议材料将备置于本次会议的会务处，敬请各位股东留意。

（二）为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，会议不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿费用自理。

（三）各股东如需授权参会，请提前办理好授权委托手续，并于会前将相关资料提交至化州农商银行8楼董事会办公室。

附件1：授权委托书.doc

附件2：法定代表人证明书.docx

广东化州农村商业银行股份有限公司董事会

2025年4月1日