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广东化州农村商业银行股份有限公司 2025年第二次临时股东会议决议公告

2025-09-30

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声明：本行董事会保证本公告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其全部内容的真实性、准确性和完整性负责。
广东化州农村商业银行股份有限公司（以下简称“化州农商银行”）2025年第二次临时股东会议（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2025年9月28日（星期日）下午3:00开始。

（二）会议召开地点：化州市河西街道北京路18号化州农商银行六楼会议室。

（三）会议表决方式：现场记名投票。

（四）会议召集人：广东化州农村商业银行股份有限公司董事会。

（五）会议主持人：化州农商银行董事长高铭新。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及授权代表共47名（其中11名股东合计委托11名代理人出席会议），代表化州农商银行有表决权股份数479154383股，占总股本的44.57%。符合《中华人民共和国公司法》和《广东化州农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

三、议案审议和表决情况

本次会议审议并以现场记名投票方式对以下议案进行表决：

（一）《关于修订<广东化州农村商业银行股份有限公司章程>的议案》表决情况如下：

赞成479154383股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成特别决议。

（二）《关于不再设立监事会的议案》表决情况如下：

赞成479154383股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

（三）《关于修订<广东化州农村商业银行股份有限公司股东会议事规则>的议案》表决情况如下：

（四）《关于修订<广东化州农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》表决情况如下：

（五）《关于修订<广东化州农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法>的议案》表决情况如下：

（六）《关于修订<广东化州农村商业银行股份有限公司股东股权管理办法>的议案》表决情况如下：

（七）《关于修订<广东化州农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法>的议案》表决情况如下：

（八）《关于修订<广东化州农村商业银行股份有限公司大股东权利义务和负面行为手册>的议案》表决情况如下：

（九）《关于续聘广东岭南智华会计师事务所提供2025年度财务报表审计及相关专项审计服务的议案》表决情况如下：

（十）《关于<广东化州农村商业银行股份有限公司2026-2028年战略发展规划>的议案》表决情况如下：

四、律师见证意见

广东粤强律师事务所指派蔡小红律师和吴明岳律师对本次会议进行了现场见证，见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、行政法规的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

特此公告。

广东化州农村商业银行股份有限公司董事会

2025年9月30日

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