广东化州农村商业银行股份有限公司

2024年第一次临时股东会议决议公告

声明：本行董事会保证本公告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其全部内容的真实性、准确性和完整性负责。

广东化州农村商业银行股份有限公司（以下简称“化州农商银行”）2024年第一次临时股东会议（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2024年12月12日（星期四）下午15:00开始。

（二）会议召开地点：化州市河西街道北京路18号化州农商银行六楼会议室。

（三）会议表决方式：现场记名投票。

（四）会议召集人：广东化州农村商业银行股份有限公司董事会。

（五）会议主持人：化州农商银行董事长高铭新。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及授权代表共51名（其中12名股东合计委托12名代理人出席会议），代表化州农商银行有表决权股份数496348861股，占总股本的46.17%。符合《中华人民共和国公司法》和《广东化州农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

三、审阅报告情况

本次会议审阅了《关于罗达洪、吴日志担任广东化州农村商业银行股份有限公司第二届监事会职工监事的报告》共1项报告。

四、议案审议和表决情况

本次会议审议并以现场记名投票方式对以下议案进行表决：

（一）《关于续聘广东岭南智华会计师事务所提供2024年度财务报表审计及相关专项审计服务的议案》表决情况如下：

赞成496348861股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

（二）《关于修订<广东化州农村商业银行股份有限公司监事会监事、监事会主席选举办法（2024年版）>的议案》表决情况如下：

赞成496348861股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

（三）《关于广东化州农村商业银行股份有限公司股东会对董事会授权的议案》表决情况如下：

赞成496348861股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

（四）《关于选举广东化州农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》表决情况如下：

赞成496348861股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

（五）《关于选举广东化州农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事的议案》表决情况如下：

赞成496348861股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

（六）《关于召开广东化州农村商业银行股份有限公司第二届董事会第一次会议的议案》表决情况如下：

赞成496348861股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

（七）《关于召开广东化州农村商业银行股份有限公司第二届监事会第一次会议的议案》表决情况如下：

赞成496348861股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

五、选举第二届董事会董事和表决情况

本次会议选举化州农商银行第二届董事会董事，以记名投票的方式选举高铭新、高希强、彭旺等3位同志为化州农商银行第二届董事会执行董事，选举柳暹从、游岭文、苏汉文、安雪梅、邓永扬、姚翠红等6位同志为化州农商银行第二届董事会非执行董事，任期3年。其中，安雪梅、邓永扬、姚翠红等3位同志为独立董事。

当选人表决情况如下：

高铭新：赞成496348861股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

高希强：赞成496348861股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

彭旺：赞成496348861股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

柳暹从：赞成496348861股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

游岭文：赞成496348861股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

苏汉文：赞成496348861股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

安雪梅：赞成496348861股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

邓永扬：赞成496348861股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

姚翠红：赞成496348861股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

化州农商银行第二届董事会董事需报请国家金融监督管理总局茂名监管分局任职核准或备案。

六、选举第二届监事会非职工监事和表决情况

本次会议选举化州农商银行第二届监事会非职工监事，以记名投票的方式选举梁壮忠、贺伯锋、颜德勇等3位同志为化州农商银行第二届监事会非职工监事，任期3年。其中，梁壮忠同志为股东监事，贺伯锋、颜德勇等2位同志为外部监事。上述选定的非职工监事与广东化州农村商业银行股份有限公司第一届职工代表大会第二十次会议选定的职工监事组成化州农商银行第二届监事会。

当选人表决情况如下：

梁壮忠：赞成496348861股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

贺伯锋：赞成496348861股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

颜德勇：赞成496348861股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

七、律师见证意见

广东粤强律师事务所指派蔡小红律师和陈高松律师对本次会议进行了现场见证，见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、行政法规的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

特此公告。

广东化州农村商业银行股份有限公司

2024 年12月16日