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广东化州农村商业银行股份有限公司（以下简称“化州农商银行”）2023年度股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月25日（星期四）下午15:00开始。

2.会议召开地点：化州市河西街道北京路18号化州农商银行六楼会议室。

3.会议表决方式：现场记名投票。

4.会议召集人：广东化州农村商业银行股份有限公司董事会。

5.会议主持人：化州农商银行董事长高铭新。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及授权代表共50名（其中13名股东合计委托13名代理人出席会议），代表化州农商银行有表决权股份数493169919股，占总股本的45.87%。符合《中华人民共和国公司法》和《广东化州农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

三、审阅报告情况

本次会议审阅了《关于广东化州农村商业银行股份有限公司2023年度三农金融业务计划执行情况的报告》《关于广东化州农村商业银行股份有限公司2023年绿色金融自评估的报告》《关于广东化州农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易管理专项报告》《关于广东化州农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易及其内部控制专项审计报告》《关于广东化州农村商业银行股份有限公司2023年股东大会决议执行情况的报告》《关于广东化州农村商业银行股份有限公司2023年度主要股东（大股东）评估情况的报告》《关于广东化州农村商业银行股份有限公司董事会及其成员2023年度履职评价的报告》《关于广东化州农村商业银行股份有限公司监事会及其成员2023年度履职评价的报告》《关于广东化州农村商业银行股份有限公司高级管理层及其成员2023年度履职评价的报告》共9项报告。

四、议案审议和表决情况

本次会议审议并以现场记名投票方式对以下议案进行表决：

1.《关于<广东化州农村商业银行股份有限公司2023年经营情况和2024年经营计划>的议案》表决情况如下：

赞成493169919股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

2.《关于<广东化州农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》表决情况如下：

赞成493169919股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

3.《关于<广东化州农村商业银行股份有限公司2024年财务预算方案>的议案》表决情况如下：

赞成493169919股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

4.《关于<广东化州农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配及股份分红方案>的议案》表决情况如下：

赞成493169919股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

5.《关于确认<广东化州农村商业银行股份有限公司2023年度全行绩效考核指标完成情况报告>的议案》表决情况如下：

赞成493169919股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

6.《关于<广东化州农村商业银行股份有限公司2023年工资总额和高管薪酬执行情况及2024年工资预算分配方案>的议案》，黄广、李乃云作为利益关系人，回避表决本项决议，表决情况如下：

赞成492872623股，占出席本次会议非利益关系股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议非利益关系股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议非利益关系股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

7.《关于<广东化州农村商业银行股份有限公司董事会2023年工作报告>的议案》表决情况如下：

赞成493169919股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

8.《关于<广东化州农村商业银行股份有限公司2023年度报告>的议案》表决情况如下：

赞成493169919股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

9.《关于<广东化州农村商业银行股份有限公司2023年度社会责任报告>的议案》，表决情况如下：

赞成493169919股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

10.《关于补选广东化州农村商业银行股份有限公司第一届董事会股东董事的议案》表决情况如下：

赞成493169919股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

11.《关于<广东化州农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》表决情况如下：

赞成493169919股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

12.《关于修订<广东化州农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（2024年版）>的议案》表决情况如下：

赞成493169919股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

五、补选第一届董事会股东董事和表决情况

本次会议补选化州农商银行第一届董事会股东董事，以记名投票的方式选举游岭文同志作为化州农商银行第一届董事会股东董事。

表决情况如下：赞成493169919股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。形成普通决议。

六、律师见证意见

广东粤强律师事务所指派蔡小红律师和董洁颖律师对本次会议进行了现场见证，见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、行政法规的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

特此公告。

广东化州农村商业银行股份有限公司董事会

2024年4月30日